A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, com apoio das demais unidades da diretoria, da Delegacia Regional de Polícia de Balneário Camboriú e da Polícia Científica, deflagrou, nesta semana, a operação “Cartão Vermelho”.
O objetivo foi desmantelar um grupo que explorava jogos ilícitos como jogo do bicho, bingo online, caça-níqueis, “Trigrinho” e sites de apostas esportivas (BETS). Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e o sequestro cautelar de bens imóveis, móveis e ativos financeiros no valor de R$ 30 milhões.
A investigação busca a asfixia financeira do grupo, que utiliza pessoas jurídicas e interpostas pessoas para lavagem de dinheiro. Foi constatado que uma BET formalmente regular é a sucessão de uma empresa que operava ilegalmente, ambas supostamente constituídas a partir de recursos ilícitos.
