A Divisão de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) prendeu nesta segunda-feira, 18, em Itajaí, dois empresários de Balneário Piçarras. M.V.M. (37 anos) e A.M (40 anos), foram presos em flagrante com R$ 700 mil oriundos de prática criminosa enquadrada como associação criminosa por fraude contra bancos. M e A tem audiência de custódia já na tarde de hoje (19).
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De acordo com as investigações da DEIC, “os conduzidos integram grupo criminoso especializado em fraudes contra instituições bancárias”. Os suspeitos estavam sendo monitorados e foram presos quando saíam de uma agência bancária com o dinheiro: R$ 600 mil estavam acondicionados em uma mala e R$ 100 mil escondidos na cintura de um dos conduzidos. M é corretor de imóveis e A é comerciante.
Os investigadores da DEIC apontam que a quadrilha age da seguinte forma: Hackers utilizando equipamentos ilegítimos acessam remotamente a rede de uma instituição bancária, simulando computador validado da rede bancária. Assim, violam os mecanismos de segurança dos bancos, propiciando a obtenção de informações e transações sigilosas. Com isso, trocavam dados de depósitos judiciais e de seus beneficiários, obtendo assim os valores indevidos.
A investigação aponta que foram efetuadas fraudes em resgates de depósitos judiciais atingindo o montante de R$ 13 milhões. A DEIC afirmou ainda que um dos falsos beneficiários, preso nesta segunda, obteve a vantagem indevida no valor de R$ 1.479.463,63 – valor este depositado em sua conta bancária.
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